Часть 2. Отмывание нечестно нажитого.

В данной части планировалось подробно описать методы, которые сделают работу /модерирующих структур если не на 100% неэффективной (в расследовании, доказательстве и возврате ценностей), то по крайней мере чрезвычайно затруднительной.
Но по моральным соображениям и рекомендации «Старших братьев» данный материал опубликован не будет (по крайней мере сейчас). Ибо времена промышленного «кидалова» закончились в 1997-м году

Часть 3. Противодействие.

Эту часть я изначально не задумывал, но по определённым обстоятельствам я её решил написать. Итак, как говориться «Предупрежден – значит вооружен».
Наиболее явные признаки кидал, работающих с кредитами – массовые займы. Причём в различных городах. Если вам предлагают выдать кредит – проверьте займы (непогашенные) в своем городе и на форумах других городов. Ибо жадность и стремление заработать пару процентов может привести к потере всей суммы.
Также не следует забывать о том, что в БК есть предел займов (денежных и материально-шмоточных), превышение которого грозит неприятностями для заёмщика и большими неприятностями для ростовщика. Посему дабы не быть кинутым, обжуленным и огорчённым до невозможности – вначале посчитайте не потенциальную наживу, а варианты возврата и возможные проблемы.
Не вдаваясь в тонкую механику процесса (дабы не подсказать правильное направление) опишу еще несколько способов, которыми злобные «кидалы» пытаются отмыть свои доходы:
-Вынос вещей, требующих пещерных ресурсов с высокой наценкой. Данному способу противодействовать крайне тяжело. Отследить можно только огромный необоснованный поток вещей к чару и от него. Посему работа модерирующих структур не даст прямых улик, придется довольствоваться косвенными и присваивать «рога» лишь по подозрению без явных доказательств.
-Продажа различных пещерных вещей, свитков, чарок, эликов и т.д. Исходя из общей стоимости всех этих предметов в размере 1 кр, продажа их по цене выше номинала может быть приравнена к ДВП. Но при этом элементарные махинации например с эмовским комплектом позволять «вымыть» у кидалы от 20 до 50 кредитов за операцию. Также крайне проблемный для отслеживания способ слива.
-Оказание услуг по значительно завышенным ценам. Тут и расшифровывать ничего не надо. Если цена услуг отличается от средней по городу в разы – это ваш клиент.

Есть ещё несколько способов «отмывки» доходов но все они грамотно пресекаются в случае беспрекословного соблюдения модерирующими структурами Законов БК.

В целом методика противодействия должна носить ранний (превентивный) характер – выявлять кидал ещё на этапе накачки чужими деньгами, т.к. на этапе слива следы можно замести очень тонко и хитроумно.

Подводя итог хотелось бы заметить: людям с головой на плечах значительно проще, быстрее и главное безопаснее заработать монету в реале нежели нажить незаконно в БК.